Crisis bancaria de 2009 en Venezuela

Edificio sede del Banco Canarias de Venezuela.

La crisis bancaria de 2009-2010 ocurrió en Venezuela cuando el gobierno se hizo cargo de varios bancos de Venezuela, luego de "la revelación de que varios bancos propiedad de partidarios de Hugo Chávez estaban en problemas financieros después de participar en prácticas comerciales cuestionables. Algunos estaban gravemente descapitalizados, otros aparentemente estaban prestando grandes sumas de dinero a altos ejecutivos, y al menos un financista no pudo probar de dónde sacó el dinero para comprar sus bancos en primer lugar". Entre noviembre y diciembre de 2009 se intervinieron siete bancos, que representan alrededor del 12% del total de depósitos.[1]​ En 2010 se tomaron más bancos. El gobierno arrestó al menos a 16 banqueros y emitió más de 40 órdenes de arresto relacionadas con la corrupción para otras personas que habían huido del país.

Antecedentes

El 8 de febrero de 2007, Eligio Cedeño presidente del Grupo Financiero Bolívar-Banpro se presentó voluntariamente y fue detenido por autoridades venezolanas acusado de tres delitos: contrabando por simulación de importación, distracción de recursos bancarios, y por obtención de dólares de modo fraudulento. Es detenido y acusado de complicidad, transcurrido dos años y 10 meses sin pruebas por parte de la fiscalía, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas calificó su detención como de "carácter arbitraria".[2]

La jueza María Lourdes Afiuni, a cargo del tribunal 31, puso fin a la prisión preventiva que minutos después le traería problemas convirtiéndose en un caso político,[3]​ era uno de los primeros banqueros detenidos involucrados en delitos contra el sistema económico de control cambiario controlado por CADIVI y aplicado por el gobierno a partir de febrero del 2003 que se prolongaría hasta el 2014.

Inicio en 2009

Para la época muchos bancos y empresarios estaban haciendo mal uso del sistema cambiario CADIVI teniendo la oportunidad de ruletear grandes sumas de dinero entre el sistema bancario y el mercado negro, aprovechando las buenas relaciones con funcionarios del gobierno, entre ellos destacan Raúl Gorrín, Alex Saab, Piedad Córdoba y Alejandro Andrade.[4]​ En septiembre y octubre de 2009, Ricardo Fernández Barrueco había liderado a un grupo de inversionistas para hacerse cargo de 4 bancos: Banco Canarias de Venezuela, Banco Confederado, Bolívar Banco y BanPro, que en conjunto representaban el 5,7 por ciento del sector bancario de Venezuela.[5]​ A fines de 2009, Fernández fue arrestado en Venezuela por una variedad de cargos, incluida la apropiación indebida de fondos, en relación con la adquisición por problemas de liquidez de los 4 bancos adquiridos por Fernández.[4]

La crisis vio la renuncia en diciembre de 2009 de un ministro de gobierno, Jesse Chacón, tras el arresto de su hermano Arné Chacón en relación con un escándalo de corrupción bancaria. para ese mes fueron siete instituciones afectadas los bancos Canarias, Pro Vivienda, Bolívar y Confederado, tres días después fueron cerrados Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest, [6]​ Dijo en entrevistas con los medios: "Llamé al presidente y le dije que en estas condiciones preferiría renunciar para que no hubiera dudas sobre nuestra transparencia en esta investigación".[7]

El Banco Bicentenario se creó a fines de 2009 mediante la fusión con el banco estatal Banfoandes de 3 bancos (Bolívar, Central y Confederado) nacionalizados como resultado de la crisis bancaria de 2009. El nuevo banco tiene alrededor del 20% de los depósitos bancarios venezolanos.[8]​ A principios de año, el gobierno ya se había visto obligado a tomar el control de Stanford Bank Venezuela, además de encontrarse con una crisis de corrupción en el estatal Banco Industrial de Venezuela que vio al expresidente de este último arrestado por cargos de corrupción.[9]

Año 2010

Logo de la Sudeban.

El 18 de enero de 2010, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela ordenó intervenir el Banco Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo.​ Esta institución fue liquidada el 14 de julio de 2011 y luego, absorbida por el Banco del Tesoro.​[10]

En junio de 2010, el Banco Federal, el undécimo banco más grande del país, con depósitos de 7.660 millones de bolívares, o el 2,82 por ciento del total de depósitos en el sistema bancario, fue tomado por el regulador bancario de Venezuela, después de que no cumplió con la reserva mínima. requisitos y cuotas de inversión.[11]​ Le habían dicho que ampliara su base de capital en 1.500 millones de bolívares (alrededor de 350 millones de dólares) y solo había recaudado B100 millones.[1]​ Al menos otros 12 bancos han sido tomados desde noviembre de 2009 después de la especulación sobre la insolvencia bancaria.

Véase también

Referencias

  1. a b «Businessweek - Bloomberg Business». web.archive.org. 24 de septiembre de 2015. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  2. «Jueza Afiuni aseguró que prefiere ser liberada por un juez que esperar la ley de Amnistía». El Nacional. 8 de diciembre de 2015. Consultado el 24 de julio de 2018. 
  3. «ELIGIO CEDEÑO: “Chávez dijo que mi caso es político y no tiene solución”». Reportero 24. 19 de diciembre de 2010. 
  4. a b «Auge y caída de un banquero "boliburgués"». BBC News Mundo. 2 de diciembre de 2009. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  5. «Poder 360° - Page One Daily News - Attorney Accuses Fernandez Barrueco». web.archive.org. 16 de agosto de 2011. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  6. Espectador, El (7 de diciembre de 2009). «Ministro clave de Chávez renuncia ante escándalo de corrupción». ELESPECTADOR.COM. Consultado el 10 de agosto de 2022. «Según Chacón, “sea lo que sea que arroje la investigación en curso, yo no debo estar ocupando el cargo de ministro” ». 
  7. «Latin American Herald Tribune - Key Chavez Minister Resigns Amid Banking Corruption Fallout». web.archive.org. 26 de mayo de 2021. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  8. «Venezuela Merges Nationalised Banks to Form New Bicentenary Bank». Venezuelanalysis.com (en inglés). 22 de diciembre de 2009. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  9. de 2009, 19 de Mayo. «Detienen a ex presidente de banco venezolano intervenido». infobae. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
  10. «Resolucion N°343.09 de la Sudeban». Sudeban. 
  11. «Venezuelan Government Acquires Minority Share and Possible Board Seat in Globovisión». Venezuelanalysis.com (en inglés). 21 de julio de 2010. Consultado el 10 de agosto de 2022. 

Enlaces externos

  • Esta obra contiene una traducción derivada de «Venezuelan banking crisis of 2009–2010» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
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